Схема с липовыми поставками выглядит эффектной, но преступник рано или поздно был обречен на поимку, считает руководитель уголовно-правовой практики МКА «Аронов и партнеры» Эллина Быкова. С ее точки зрения, юридически он действовал слишком очевидно, оставляя множественные следы своих преступных действий.
— Ему удавалось убеждать арбитражные суды в своей правоте исключительно в силу того, что потерпевшие не принимали участия в судебных заседаниях, не отслеживали открытые источники и не изучали почтовую корреспонденцию, — сказала адвокат. — Ни один из потерпевших не явился в суд и не заявил о фальсификации доказательств.
О непродуманности действий злоумышленника говорит и тот факт, что на счетах бизнесменов не всегда оказывалась нужная для списания сумма, добавила адвокат.
