У правоохранительных органов возник интерес к холдингу в рамках возбужденного уголовного дела о хищении на рынке ценных бумаг на сумму около 100 миллионов долларов США. Сотрудники компании Доверителя приглашались на допросы и в адрес компании направлялись различные запросы на предоставление информации и сведений.  

Содержание правовой помощи и значимость проекта:

Задачей, поставленной Доверителем перед командой адвокатов, являлось минимизировать риски компании и ее сотрудников. 
Адвокаты МКА «Аронов и Партнеры» изучили запросы, направленные в организации клиента за три года, ответы на эти запросы со всеми приложениями. Проанализировали все бизнес-процессы компании. Провели более 100 адвокатских опросов. Разработали правовую позицию для клиента, осуществляли защиту на допросах и иных следственных действиях, провели аудит. 

В рамках данного проекта адвокаты МКА «Аронов и Партнеры» применили собственную стратегию действий по защите интересов Доверителя на стадии предварительного расследования.  

Результат: Следственный орган утратил интерес к Доверителю коллегии.