Было возбуждено резонансное уголовное дело по части 4 статьи 159 и 210 УК РФ в отношении партнера по бизнесу. Следственные органы пытались связать преступные действия партнера с бизнесом доверителя.

Задачей, которая стояла перед адвокатами - доказать отсутствие связи между «похищенными средствами» и средствами, инвестированными в компанию.  

Целью следствия являлось привлечение к уголовной ответственности доверителя. Угроза была и лично доверителю и бизнесу в целом.

Содержание работ и сложности в уголовном деле:

Защита активов, доказывание отсутствия связи между бизнесом и обвиняемым, сбор данных, документов. Подготовка к следственным действиям.

Было возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ. С 2014 года в России действовал кредитный потребительский кооператив «Бест Вей», который привлекал взносы от граждан, обещая им взамен жилье. Однако спустя несколько лет Центробанк признал – в действиях организации есть признаки финансовой пирамиды. В рамках дела к уголовной ответственности был привлечен партнер по бизнесу Доверителя. Сложность дела в том, что необходимо было доказать непричастность доверителя и сохранить его активы в компании, которая принадлежала ему и обвиняемому по уголовному делу.

Сумма причиненного ущерба по данным правоохранительных органов составляет более 9 000 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ.

Результат:

Доверитель остался в статусе свидетеля. К уголовной ответственности не привлечен. Активы доверителя были сохранены (акции доверителя, активы компании).