23.07.2024 на новостном портале «Коммерсантъ» вышла статья «Долг выше подозрений».
Верховный суд РФ определил, что банки обязаны переводить взыскателям денежные средства, даже если на счета должника распространяются ограничения антиотмывочного закона (115-ФЗ). Спор возник между УК «Империя» и банком «Открытие».
«Согласно разъяснению ВС, кредитная организация, получив исполнительный документ, обязана «незамедлительно исполнить его независимо от отнесения должника—клиента банка к группе риска совершения подозрительных операций», рассказывает Владимир Бояринов, адвокат практики сложных судебных споров МКА «Аронов и партнеры».
